Birleşik Krallık Hazine Müsteşarlığı, bitcoin’in kara para aklamak için değil, siber suç işlemek için tercih edildiğini söyledi.
Birleşik Krallık Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan para politikaları raporunda, birçok finansal konu masaya yatırılırken başta bitcoin olmak üzere kripto para birimleri hakkında da açıklamalar yapıldı. Yakın zaman önce National Crime Agency (Ulusal Suç Ajansı – NCA) tarafından hazırlanan rapordan alıntı yapılarak, bitcoin’in suç dünyasındaki kullanım şekli irdelendi. Finansal konulara ilişkin özetin yer aldığı bölümde, bitcoin’in kara para aklamak için uygun bir araç olmadığına dikkat çekildi.
Bitcoin ile kara para aklama oranı çok düşük
Kısa bir süre önce BlackRock CEO’su Larry Fink tarafından yapılan, “Bitcoin kara para aklamak için kullanılıyor” iddiasını değerlendiren Birleşik Krallık Hazine Müsteşarlığı, kripto para birimlerinin böyle bir amaç için kullanılma oranının epeyce düşük olduğu kararına vardı.
“Kripto Para Birimleri 90’lı Yıllardaki İnternete Benziyor”NCA tarafından gerçekleştirilen güvenlik araştırmasını örnek gösteren Hazine Müsteşarlığı, dijital para birimleri ile kara para aklamanın diğer suç şekillerine nazaran daha düşük seviyede seyrettiğini ifade ederek, yüksek meblağlı işlemlerde bu şekilde bir yola gidildiğine dair ellerinde hiç kanıt olmadığı sonucuna vardı. Küçük meblağlarda yapılan işlemlerde para aklamanın kısmen mümkün olduğunu söyleyen Hazine Müsteşarlığı, yüksek meblağlı işlemlerde kara para aklama işlemine hiç rastlanılmadığını da belirtti.
Bitcoin ile yapılan kara para aklama işlemlerinin sembolik ölçüde olduğuna kanaat getiren Hazine Müsteşarlığı, işlem miktarlarının düşük olması nedeniyle risk unsuru oluşturmadığını vurguladı.
Siber suç konusunda daha riskli
Kara para aklama konusunda bitcoin ne kadar güvenli olursa olsun, siber suç konusunda ise riskli olduğu gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan araştırmaya göre, şifreli para birimleri ile şantaj eylemlerinin kolaylaştığı sonucu elde edildi. Bitcoin’in siber suçlular tarafından bir numaralı şantaj birimi olduğuna dikkat çeken raporda, siber suçluların ödeme talep etmek için ilk tercihlerinin bitcoin olduğu da hatırlatıldı.
Siber suçlular arasında “Crime as a Service (Bir hizmet olarak suç – CaaS)” yönteminin geliştirildiğine de dikkat çekildi. Diğer taraftan, siber suç ile elde edilen meblağların yasal para birimlerine dönüştürülmesi için de bitcoin’in sıklıkla kullanıldığı sonucu çıkarıldı. Rapor, dijital para birimlerinin kullanımının artmasıyla birlikte suç kullanımı için daha büyük fırsatlar yaratacağını vurguluyor.
Birleşik Krallık Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan açıklamada, “Dijital para birimleri giderek uygulanabilir ve popüler bir ödeme yöntemi haline geldiğinden siber suç ve şantaj risklerinin de artması bekleniyor,” sözlerine yer verildi.
IRS’in bitcoin işlemlerini takip ettiği ortaya çıkmıştı
Washington merkezli Daily Beast gazetesi tarafından paylaşılan raporlara göre, IRS’in bitcoin işlemlerini takip etmek için Chainalysis isimli startup ile 2015 yılından beri ortak biçimde çalıştığı ortaya çıktı. Bitcoin ile yapılan işlemleri takip eden IRS, vergi kaçırma ihtimali olan kullanıcıları tespit etmek için Chainalysis isimli startup’ın altyapısını kullanıyor.
