Sanction Scanner, Kara Para Aklamayı Önleme Yıllık Raporu 2020’yi yayımladı.
2020, herkes için oldukça öngörülemeyen bir yıldı. Covid-19 ile dünyada pek çok şey değişti. Bu değişimle birlikte, uyum görevlileri ve düzenleyiciler hem kişisel hem de profesyonel hayatlarında pandemi koşullarına uyum sağlamak zorunda kaldılar. Bu benzeri görülmemiş zamanlarda uyum görevlilerine esnek, yenilikçi ve hızlı çözümler sunmak konusunda kararlılığını koruyan Sanction Scanner, 2020 yılı AML sektörü için geniş bir özet hazırladı.
Kara Para Aklamayı Önleme Yıllık Raporu 2020 Raporunda değinilen konular;
-2020’de En yüksek 5 Banka Cezası,
-2020 AML Zorlukları,
-FATF’in 2020 Trend Yayınları,
-Kara Para Aklama ile Mücadele Yöntemleri ve
-FinCEN Dosyaları.
Raporu detaylı incelemek için web sitesini https://sanctionscanner.com/ResourcesLibrary/AMLAnnualReport2020 ziyaret edebilirsiniz.
