Sanction Scanner, Müşteri Sorgulama, Müşteri İşlem İzleme ve Dinamik Müşteri Risk Değerlendirmesi çözümlerini yerli ve yabancı birçok kuruma sunmaya devam ediyor.
Regülasyon Teknolojileri (RegTech) alanında kara para ve terörün finansmanı ile finansal suçları önlemeye yönelik çözümler sunan Sanction Scanner, Müşteri Sorgulama (Client Screening), Müşteri İşlem İzleme (Transaction Monitoring) ve Dinamik Müşteri Risk Değerlendirmesi çözümlerini yerli ve yabancı birçok kuruma sunmaya devam ediyor.
2019 Haziran ayında kurulan Sanction Scanner 2020 Ağustos ayında Londra ofisini açtı. İçerisinde satış ekibi bulunan ve headquarters olarak kullanılan ofis, aynı zamanda İngiltere ve Avrupa pazarına açılmak için de büyük bir fırsat yarattı. Bugün itibariyle 40’tan fazla ülkeden 300’e yakın kurum, her ülkenin değişen düzenlemelerine uygun bir şekilde finansal risklerini minimize edebilmek için Sanction Scanner’ı kullanıyor.
Sanction Scanner’ın 2022 yılında en büyük hedefi ise Regtech alanında yeni ürünleriyle şirketlerin uyum zorluklarına uçtan uca çözümler üreterek Türkiye ve Avrupa pazar payını büyütmektir. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışan, sorun çözücü ve regülasyona uyumu kolaylaştırıcı olmayı amaç edinen Sanction Scanner, finansal suçlarla mücadelede müşterilerin iş akışlarını engellemeyen, aksine kolaylaştıran bir teknoloji ile regülasyona uyum sağlamaya yardımcı oluyor.
Çeşitli Sektörlere Regülasyonlara Karşı Uyum Desteği
Finansal suçların artışıyla birlikte mali düzenlemelere eski tarz yöntemlerle uyum sağlamak daha karmaşık ve işlevsiz bir hale geldi. Sanction Scanner, AML İşlem İzleme, İsim Tarama, Müşteri Risk Değerlendirmesi, Olumsuz Medya Tarama ve İşlem Tarama ürünleri ile bankalar, yatırım şirketleri, finans şirketleri, sigorta şirketleri, ödeme ve fintek şirketleri, kripto şirketleri, para transfer şirketleri, leasing ve faktöring şirketleri gibi birçok farklı sektörden müşterilere hizmet vermektedir.
Kurumlar Sanction Scanner çözümlerinde yapılandırılmış verilerle sorgu sonuçlarının raporlarını hazırlayabilir ve raporlar da arama yapılan kişiyle ilgili tüm güncel bilgileri görüntüleyebilirler. Kurumlar denetim süreçlerinde eski sorgularına ulaşarak, raporlarını inceleyip düzenleyicilere kanıt olarak sunabilirler. Ayrıca müşterilerinin işlemlerini anlık olarak otomatik olarak izleyebilir ve müşterilerinin risk değerlendirmelerini dinamik olarak yapabilirler.
Finansal Suçlar Yapay Zekayla Önleniyor
Müşteriyi tanıma ve müşterilerin şüpheli işlemlerini tespit etme gerekliliklerini geleneksel yöntemler ile yapmak oldukça zahmetli, öte taraftan finansal suç oranlarındaki artış ve cezalar, finansal suçlarla mücadeleyi ve bu mücadelede kullanılan çözümleri önemli hale getiriyor. Sanction Scanner bu suçların engellenmesi için AR-GE ekibiyle her gün geliştirdiği ödüllü yapay zekâ destekli çözümleri sayesinde hem başlangıç hem de operasyonel maliyetleri minimize ederek finansal suçlara karşı etkin mücadele ve regülasyonlara uyum sağlıyor.
Türkiye’de Üretilen Yazılım 40+ Ülkede Kullanılıyor
Sanction Scanner ürünleri, bugün itibariyle Uzak Asya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar uzanan bir coğrafyada, 40’tan fazla ülkede, regülasyon ve denetimlere uygun bir şekilde çeşitli finansal kuruluşlar tarafından kullanılıyor. Bu aynı zamanda bir ülkede operasyonlarına başlayan finansal kurumların başka ülkelerde operasyonlarını genişletirken karşılaşacakları yeni maliyetleri de ortadan kaldırıyor.
