ABD Gelir İdaresi Hizmetleri’nin (IRS), vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla 2015 yılından beri bitcoin işlemlerini takip ettiği ortaya çıktı.
Washington merkezli Daily Beast gazetesi tarafından paylaşılan raporlara göre, IRS’in bitcoin işlemlerini takip etmek için Chainalysis isimli startup ile 2015 yılından beri ortak biçimde çalıştığı ortaya çıktı. Bitcoin ile yapılan işlemleri takip eden IRS, vergi kaçırma ihtimali olan kullanıcıları tespit etmek için Chainalysis isimli startup’ın altyapısını kullanıyor.
ABD hükümetine hizmet sağlayan teknoloji şirketlerin işlemleriyle ilgilenen General Services Administration tarafından paylaşılan belgelerde, IRS’in Chainalysis isimli startup ile arasında sözleşme olduğu ve bugüne kadar da verilen hizmet karşılığında 88 bin dolar ödendiği belirtildi.
Veri kaçakçılığını önlemek için bitcoin işlemlerini izliyorlar
IRS tarafından yapılan yazılı açıklamada, bitcoin ekonomisinde dönen paranın takibini yapmak amacıyla bu yola gidildiği söylendi. IRS, “Bitcoin kullanan kişilerin, vergi yolsuzlukları yapmalarının yanı sıra, federal suçların bir parçası olan para aklama veya eksik gelir beyanı gibi haksız kazanç elde etmelerinin önüne geçmek amacıyla bu adım atılmıştır,” açıklamasında bulundu.
ABD’li yetkililerin, kripto para ekonomisiyle yakından ilgileniyor olmaları aslında uzun zamandır konuşulan bir konu. Aralarında senatörlerin de bulunduğu bir grubun, mayıs ayı sonunda kripto paraları da ilgilendiren bir politika değişikliğine gittikleri konuşuluyordu. Vergi kaçakçılığına bir önlem olarak IRS tarafından başlatılan bitcoin işlemlerinin izlenmesi politikası bu projenin gerçekliğini de ortaya çıkarıyor.
Öte yandan kripto para dünyasının en önemli para borsalarından biri olan CoinBase ile IRS arasındaki mahkeme de sürüyor. IRS, CoinBase’e yazılı bir talep yollayarak, kullanıcıların son birkaç yıllık süre içerisinde yaptıkları işlemleri paylaşmasını istemişti. CoinBase, gelen bu talebi reddetmiş ve olay mahkemeye intikal etmişti. Özgürlükçü düşünce kuruluşu Competitive Enterprise Institute ve Washington merkezli kâr amacı gütmeyen Coin Center gibi gruplar CoinBase’in tarafını tutmuş, IRS’in karşısında durmak üzere mahkemeye başvurmuşlardı.
Bitcoin işlemleri gerçekten gizli mi?
Genel kanı, tüm bitcoin işlemlerinin gizli olduğu yönünde, fakat gönderici ve alıcı tarafın bilgileri anonim olsa da yapılan tüm para transferleri blockchain altyapısında şeffaf biçimde görülebiliyor. Diğer taraftan, ilave bilgi sağlanmaması halinde herhangi bir dijital cüzdanın, gerçek kişi veya kurumla ilişkilendirilmesi mümkün değil.
Konu IRS gibi, birçok farklı noktadan bilgi sağlayabilen kurumlar olunca işin rengi değişebilir. Coin Telegraph tarafından yapılan haberde, bitcoin işlemleri anonim olsa da aktarılan meblağlar, tarih ve saat gibi bilgiler üzerinden geriye doğru yapılacak araştırmalarla kişi veya kurumların tespit edilme ihtimali olduğu söyleniyor.
İleri seviye gizlilik prosedürleri kullanıldığında işlem sahiplerinin tespit edilmesi imkansıza yaklaşabilir, ancak bitcoin bir mağazada veya kripto para borsasında kullanıldıysa kimlik bilgilerinin ortaya çıkma ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.
IRS, tüm bitcoin işlemlerini tespit edebilir mi?
Gizlilik konusuna kafayı takanlar ve kripto para dünyasında ileri seviye bilgi sahibi olanlar için, para transferinin takibini zorlaştıracak bazı çözümler bulunuyor. Sözgelimi Coinjoin sistemi, bitcoin işlemlerinin takibini zorlaştıracak çözümler üretiyor. Joinmixer isimli uygulama da aynı şekilde… Ancak bu uygulamaların da gelecekleri meçhul. Zira “Bitmixer.io” isimli bitcoin işlemlerini karıştırarak takibini zorlaştıran sistemin bir anda fişi çekilmişti.
Bitcoin’e vergi gelmişti
Bitcoin işlemlerinin takip edilmesi bir yana, geçtiğimiz ay içerisinde Hindistan, bitcoin ile yapılan işlemlere vergi uygulayacağını açıklamıştı.
Ülkenin yoğun nüfusu yüzünden bitcoin alışverişlerini kontrol altına alamayacaklarını düşünen Hindistanlı kanun koyucular, birçok kez dijital para birimini yasaklanmayı düşünseler de sonunda bitcoin kullanımına izin vermeye razı olmuşlardı: Gerçekleşen her işlemlerden vergi alınması koşuluyla…
