Danske Bank 150 Milyar Dolar Kara Para Akladı İddiası

Danimarka’nın en büyük bankası konumundaki Danske Bank, Estonya’daki şubesi üzerinden kara para aklama skandalına karıştı.

Danimarkalı Danske Bank’ın Estonya’da bulunan şubesi ile Rusya arasında kara para aklandığı iddia edildi. 2007 ile 2015 yılları arasında gerçekleştiği öngörülen olaya, eski Sovyetler Birliği ülkelerinin de karıştığı ifade edildi. The Wall Street Journal tarafından kaleme alınan haberde, Danske Bank’ın Estonya’da bulunan şubesi üzerinden Rusya, Azerbaycan ve Moldova gibi ülkelere yasa dışı para çıkışının olduğu söylendi. Avrupalı bir bankanın karıştığı en büyük skandallardan biri olarak değerlendirilen olayda, 150 milyar dolar tutarında kara para aklama işlemi gerçekleştirildiği belirtiliyor.

“Banka için bir felaket olabilir”

Avrupa’daki en ciddi kara para aklama skandallarından biriyle karşı karşıya olunduğunu aktaran Danimarkalı finans uzman Jakob Dedenroth Bernhoft, “Bu skandal çok ciddi. Banka için bir felaket olabilir” sözlerini kullandı.

Konu hakkında soruşturulma başlatıldığını aktaran gazete, Danske Bank yönetim kurulunun da gerçekleşen işlemleri mercek altına aldıklarını ifade etti. Gazetenin ulaştığı bir kaynak, bahsi geçen paranın bankada çok kısa süre kaldığını, bu yüzden mevduat istatistiklerinde görünmeyebileceğini söyledi.

Danske Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ole Andersen yaptığı açıklamada, “Henüz doğrulanmış gerçekler üzerinden herhangi bir sonuç çıkarılmamalıdır. Elde edilen küçük ve bağımsız bilgi parçalarına dayanarak genel bir kabule ulaşmak doğru değildir” şeklinde konuştu.

Ortaya çıkan skandalın ardından bankanın borsadaki hisseleri yüzde 7 oranında düştü. Estonya şubesi, Danimarka ve Estonya’da cezai soruşturma konusu haline geldiğinden, skandal nedeniyle bazı müşteriler kaybedildi. Piyasa değerinin 2,6 milyar dolar olduğu söylenen video oyun girişimi Unity Technologies de bankadaki hisselerini geri çeken isimler arasındaydı.

Facebook üzerinden banka hakkında açıklama yapan Unity yöneticisi David Helgason, bankanın kara para aklama gibi bir skandala karışmasından dolayı duruş sergilemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Siber suçlular kara para aklamak için bilgisayar oyunlarını kullanıyor

Bilgisayar oyunlarında oldukça popüler bir gelir modeli haline gelen oyun içi eşya, sanal oyun para birimi ya da indirilebilir içerik satışı sistemini siber suçluların hedefi oldu. Dijital para birimlerini ve oyun platformlarını kullanan suçlular, buradaki mali denetim boşluğunu kullanarak para aklama girişimlerinde bulunuyor. İnternet ve veri güvenliğinde 26 yıllık tecrübesiyle küresel çözüm sağlayıcı Trend Micro, bilgisayar korsanlarının oyun platformlarını kullanarak nasıl kara akladığını araştırdı.

Siber suçlular, ilk adımda oyun içindeki hatalardan ve kodlama açıklarından faydalanarak oyun içi sanal para birimi biriktiriyorlar ya da zararlı yazılımlar kullanarak diğer oyuncuların kullanıcı hesaplarını ele geçiriyorlar. Burada olta saldırısı başta olmak üzere birçok sosyal mühendislik yöntemi kullanarak, özellikle dijital oyun dağıtım platformlarındaki hesapları ele geçirmek siber suçlular arasında oldukça revaçta. Bu şekilde oyunla ilgili elde ettikleri dijital varlıkları internet üzerinde satışa çıkarıyorlar. Siber suçlular kimi zaman bu satış ilanlarını sosyal medya üzerinden de verebiliyorlar. Siber korsanlıkla elde ettikleri dijital varlıkları satarak para kazanan bu kişiler, sonrasında alınan ödemelerin izini kaybettirebilmek için bu parayı hemen dijital para birimlerine çeviriyorlar.