İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerinin aklanması ve yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyum atanmasına karar verdi.

Yaklaşık 402 milyon lira tutarındaki mal varlığına el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü 2025/81976 sayılı dosya kapsamında alınan karar, finansal teknolojiler ekosisteminde geniş yankı uyandırdı.

Yapılan açıklamada, Ozan Elektronik Para üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı, “POS tefeciliği” yöntemiyle finansal sisteme dahil edildiği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.

Mali İncelemelerde Dikkat Çeken Bulgular

Soruşturma dosyasına giren MASAK, TCMB ve bağımsız denetim raporlarında; sanal POS cihazları aracılığıyla yurt dışı kaynaklı, yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, aynı kartların kısa aralıklarla farklı üye iş yerlerinde kullanıldığı ve sistemin para aktarımı aracı olarak değerlendirildiği tespit edildi.
Raporlarda ayrıca Libya ve Irak gibi yüksek riskli bölgelerden gelen kart işlemlerinin alarm üretmesine rağmen önlenmediği, şirketin “sigorta primi” adı altında para akışı sağladığı ifade edildi. Bu akışın Ozan Elektronik Para’nın sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden yapıldığı ve Londra merkezli Aveon Global Holding ile bağlantılı olduğu belirtildi.

TMSF Kayyum Olarak Atandı

Toplamda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araçtan oluşan yaklaşık 402 milyon lira değerindeki varlığa el konuldu. Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Ozan Elektronik Para’ya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmasına hükmetti. Bu karar, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “soruşturmanın yasa dışı bahis faaliyetleri, suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması ve pos tefeciliği” kapsamında çok yönlü biçimde sürdüğü vurgulandı.