Binance, ABD Adalet Bakanlığı ve İç Gelir Servisi tarafından soruşturma altına alındı.
Bloomberg News’un gün içerisinde yaptığı haberde, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’in, Adalet Bakanlığı ve İç Gelir Servisi tarafından soruşturma altında olduğunu bildirdi.
Borsaya yönelik henüz herhangi bir hukuksuz işlemle ilgili suçlama ise yapılmadı. Soruşturmanın bir parçası olarak kara para aklama ve vergi suçlarını soruşturan yetkililer, Binance’in iş ortakları hakkında detaylı bilgi de istedi.
Söz konusu soruşturma, geçen ay Almanya’nın mali düzenleyicisi BaFin’in, Binance’in bir yatırımcı broşürü yayınlamadan menkul kıymet takip dijital tokenlerini sunduğu için para cezasına çarptırılma riski altında olduğu konusunda uyardıktan sonra geldi.
Binance sözcüsü Jessica Jung, e-postayla gönderdiği açıklamada, “Yasal yükümlülüklerimizi çok ciddiye alıyor ve düzenleyiciler ve kanun uygulayıcılarla işbirliği içinde çalışıyoruz. Şüpheli etkinlikleri tespit etmek ve ele almak için finans kurumları tarafından kullanılan kara para aklamayı önleme ilkelerini ve araçlarını içeren güçlü bir uyumluluk programı oluşturmak için çok çalıştık” dedi. Şirketin soruşturma hakkında resmi yorum yapmadığını da sözlerine ekledi.
Bloomberg News’ta yer alan haberin detaylarına buradan https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-13/binance-probed-by-u-s-as-money-laundering-tax-sleuths-bore-in ulaşabilirsiniz;
