Bitcoin ile Para Aklama Oranı Yüzde Kaç?

Foundation for Defense of Democracies (FDD) ve Elliptic tarafından yapılan araştırmada bitcoin işlemlerinin kara para aklamadaki payı irdelendi.

Kripto para birimleri ile yapılan işlemleri mercek altına alan Ellicit ve Foundation for Defense of Democracies (FDD), kara para aklamada bitcoin’in payını araştırdı. İki araştırma grubunun sonuçlarına göre, bitcoin işlemlerinin yüzde 1’inden az kısmı kara para aklama amacıyla kullanılıyor.

Para akışı ve kara para aklama riskini analiz etmek üzere hazırlanan raporda, genel görüşün aksine, kara para aklama konusunda kripto para birimlerinin büyük sorun teşkil etmediği ortaya çıktı.

Güney Kore Yerel Kripto Para Borsalarını (Yine) Kapatmayı Planlıyor

Raporda belirtilene göre, yapılan tüm işlemler göz önüne alındığında, bitcoin ile kara para aklamanın oranı tahminlerin çok altında. Bitcoin kullanılarak yapılan yasa dışı işlemlerin neredeyse tamamı ise, darkweb pazarları olan Silk Road ve AlphaBay gibi noktalarda gerçekleşiyor.

Yasa dışı işlemlerin çoğu Avrupalılardan geliyor

Raporda belirtilene göre, bitcoin kullanılarak yapılan yasa dışı işlemlerin büyük kısmı Avrupa kökenli. Avrupa’da gerçekleşen bitcoin tabanlı yasa dışı işlem sayısı, Kuzey Amerika’daki işlemlerin beş katından fazla.

FDD ve Elliptic tarafından oluşturulan raporda, yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmenin en iyi yolunun, tüm kanun koyucuların ortak bir paydada buluşarak kara para aklama konusunda net bir önlem almasında yattığı vurgulandı. Raporun sonunda tüm finansal otoriteler göreve davet edildi.

“Bitcoin ile kara para aklanmıyor, siber suç işleniyor”

Birleşik Krallık Hazine Müsteşarlığı, bitcoin’in kara para aklamak için değil, siber suç işlemek için tercih edildiğini söyledi.

Birleşik Krallık Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan para politikaları raporunda, birçok finansal konu masaya yatırılırken başta bitcoin olmak üzere kripto para birimleri hakkında da açıklamalar yapıldı. Yakın zaman önce National Crime Agency (Ulusal Suç Ajansı – NCA) tarafından hazırlanan rapordan alıntı yapılarak, bitcoin’in suç dünyasındaki kullanım şekli irdelendi. Finansal konulara ilişkin özetin yer aldığı bölümde, bitcoin’in kara para aklamak için uygun bir araç olmadığına dikkat çekildi.

Bitcoin ile kara para aklama oranı çok düşük

Kısa bir süre önce BlackRock CEO’su Larry Fink tarafından yapılan, “Bitcoin kara para aklamak için kullanılıyor” iddiasını değerlendiren Birleşik Krallık Hazine Müsteşarlığı, kripto para birimlerinin böyle bir amaç için kullanılma oranının epeyce düşük olduğu kararına vardı.

Tüm Dünyanın Ortak Para Birimi Olabilir mi?

NCA tarafından gerçekleştirilen güvenlik araştırmasını örnek gösteren Hazine Müsteşarlığı, dijital para birimleri ile kara para aklamanın diğer suç şekillerine nazaran daha düşük seviyede seyrettiğini ifade ederek, yüksek meblağlı işlemlerde bu şekilde bir yola gidildiğine dair ellerinde hiç kanıt olmadığı sonucuna vardı. Küçük meblağlarda yapılan işlemlerde para aklamanın kısmen mümkün olduğunu söyleyen Hazine Müsteşarlığı, yüksek meblağlı işlemlerde kara para aklama işlemine hiç rastlanılmadığını da belirtti.

Bitcoin ile yapılan kara para aklama işlemlerinin sembolik ölçüde olduğuna kanaat getiren Hazine Müsteşarlığı, işlem miktarlarının düşük olması nedeniyle risk unsuru oluşturmadığını vurguladı.