Sanction Scanner, 2021 Türkiye’de Aklama ve Terörizmin Finansmanı Mücadeleyi Değerlendirme Raporunu yayımladı.
Rapora göre, kara para aklama riski taşıyan kurumlara yönelik düzenleyici baskılar 2021 yılında da devam etti. 2021, birçok ülkenin AML ile ilgili düzenlemelerini yeni yasalaştırması veya güncellemesiyle, kara para aklamanın önlenmesinde aktif bir yıl oldu. 2021 yılında Türkiye’de Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadeleye İlişkin birçok yeni düzenleme ve mevzuata uyum çalışmaları yapıldı.
Sanction Scanner yayımladığı raporda, Türkiye’de Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadeleye İlişkin yapılmış 2021’deki çalışmaları vurguladı.
Raporun ana konu başlıkları;
- Türkiye’de Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Hakkında Yeni Düzenlemelere ve Mevzuata Uyum
- Artırılmış İzleme Altındaki Yargı Yetkileri: Türkiye
- FATF Raporu | Türkiye’nin Kara Para Aklama İle Mücadeleye Yönelik Kaydettiği İlerleme
Türkiye’de Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Hakkında Yeni Düzenlemelere ve Mevzuata Uyum
2021 yılında Türkiye de aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele hakkında birçok yeni düzenlemeler yapıldı, yeni düzenlemelerin yanı sıra da mevcut düzenlemelere güncellemeler getirdiler. Bu yıl Türkiye’de yapılan bazı çalışmaları şu şekilde özetlenebilir;
- Yeni Mali Suçlar Araştırma Kurumu (MASAK) Düzenlemeleri ve Mevzuat Uyum; Uyum programı oluşturacak yükümlüler, Finansal Grup Tanımı, Uyum Görevlisi ve Uyum Görevli Yardımcısı, İç Denetim.
- MASAK Kripto Para Hizmet Sağlayıcıları Raporu; Müşterinin Tanınması Yükümlülüğü, Şüpheli İşlem Bildirimi Yükümlülüğü, Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü, Devamlı Bilgi Verme Yükümlülüğü, Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü, Yaptırımlar.
- Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Yönetmelik
- Müşterinin Tanınması İlkesi Kapsamında Sıkılaştırılmış Tedbirler
- Yabancı Ülkelerde Kurulan Güven Sözleşmesi Taraflarına İlişkin Kimlik Tespiti Yükümlülüğü
- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
- Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)
Artırılmış İzleme Altındaki Yargı Yetkileri: Türkiye
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) bir yetki alanını artırılmış izleme alanı adı altına aldığında; bu ülkenin belirlenen stratejik eksikliklerini, kararlaştırılan zaman dilimleri içinde hızlı bir şekilde çözmeyi taahhüt ettiği ve ekstra kontrollere tabi olduğu anlamına gelir. Bu yıl FATF, inceleme altındaki ülkeler için açıklamalarını güncelledi. Bu güncelleme ile Türkiye artan izlemeye tabi yeni yargı bölgelerinden biri haline gelerek, FATF Gri Listesine girmiştir.
FATF Raporu | Türkiye’nin Kara Para Aklama ile Mücadeleye Yönelik Kaydettiği İlerleme
Türkiye 1991 yılından bu yana FATF’in üyesidir, üyelik şartı FATF standartlarına uyum taahhüdüdür. FATF’in Türkiye de yaptığı en son karşılıklı değerlendirme raporu Ekim 2019’da kabul edilmiştir. Bu takip raporu, Türkiye’nin karşılıklı değerlendirmesinde belirlenen bazı teknik uygunluk eksikliklerini ele almadaki ilerlemesini analiz etmektedir. Süreç içerisinde yeterli ilerleme kaydedildiğinde yeniden derecelendirmeler verilir. FATF bu yıl yapmış olduğu yeni çalışmaya göre bugün Türkiye, FATF 40 Tavsiyesinden 11’iyle uyumlu, 20’siyle büyük ölçüde uyumlu, 7’siyle kısmen uyumlu ve 2’siyle uyumlu değildir.
2021 yılında dünya genelinde Kara Para Aklamayı ve Terörizm finansmanını önleme konusunda Sıkılaştırıcı UBO Kanunları, Ticarete Dayalı Kara Para Aklamayı Önleme, Kripto Düzenlemesi, İnovasyon ve SAR Reformu, Daha İyi Yazılım, Daha İyi Teknoloji gibi konular ön plandaydı ve düzenleyicilerin bu konular üzerinde çalışmaları sıklaştı ve diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de bu konular üzerinde çalışmalar yapıldı.
Sanction Scanner’ın hazırlamış olduğu 2021 Yılında Türkiye’de Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadeleyi Değerlendirme raporun tamamına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://lp.sanctionscanner.com/2021-turkiye-aml-degerlendirme-raporu
