Posts tagged MASAK

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yayımlanan 28 ve 29 No.lu Tebliğler ile “Sıkılaştırılmış Tedbirler Rehberi” güncellendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 1 Ağustos 2025 tarihinde yayımladığı 30 Sıra Numaralı Genel Tebliğ ile nakit işlemler ve para transferlerine yönelik yeni düzenlemeleri kamuoyuna duyurdu.

MASAK, uzaktan kimlik tespiti sürecine dair değişikliklere gitti ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)’nde yapılacak değişiklikleri duyurdu.

MASAK, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta Birliği, Finansal Kurumlar Birliği ile Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği iş birliğinde çalıştay düzenliyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun yayınladığı rehbere göre platformlar müşterileriyle ilgili bilgi vermekle yükümlü olacak.